НБУ затеял масштабную массовую проверку: под прицелом зарплаты, наличные, счета пенсионеров

11.02.2019

НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев. Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.

Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.

Читайте также
Россия готовит полномасштабную войну: ветеран АТО привел факты
Россия готовится к полномасштабной войне против Запада. Об этом свидетельствует увеличение количества российских разведчиков в Европе. Такое мнение выразил волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, передает Обозреватель. По его словам, сегодняшняя ситуация аналогична 1939-му году. «Тогда тоже вылавливали шпионов, пытались выяснить военно-политические планы страны-соперника, проводили информационные операции, дискредитации… Невооруженным взглядом видно, что РФ готовится к войне», […]
Трамп вводит чрезвычайное положение в США: что случилось
Президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Мексикой, пишет Обозреватель. Его обращение к американцам транслируется на канале Белого дома в YouTube. Такой шаг откроет главе США доступ к дополнительным средствам для строительства стены. «Я собираюсь подписать чрезвычайное положение в стране, и это делали не один раз, начиная с 1977 […]
»Правый сектор» и »Азов» наступают: в »ДНР» подняли панику
Террорист Эдуард Басурин, замначальника «управления народной милиции ДНР» разразился новым фейком, согласно которому на Донбасс якобы прибыли неонацистские формирования «Азов» и «Правый сектор», передает Обозреватель. О том, что украинская сторона якобы стягивает вооруженные банды на линию фронта, он заявил в рамках сводки за 15 февраля. «Бандгруппы неофашистов «Азова» отмечены в районе Новолуганского, Травневого и Талаковки. Боевики […]
Психиатры «присмотрелись» в кандидатам в президенты: поставлен страшный диагноз
Журналисты показали психиатрам-наркологам фрагменты предвыборных выступлений некоторых кандидатов. Медики прокомментировали отдельные моменты, пишет kr24.com.ua. По мнению специалистов, Владимир Зеленский вызывает доверие своей предвыборной агитацией, дескать, «как актер он молодец». Но мнимая независимость от олигархов вызывает у врачей сомнения. Олег Ляшко звучит ярко, но имеет агрессвный посыл, считают психиатры-наркологи, добавляя: «Ему не нужно, чтобы за него голосовали, […]
Кошмар инженера: показали серьезную проблему Крымского моста
Сеть привело в ужас качество строительства железнодорожной части Керченского моста. На свежих снимках видны несостыковки в плитах. Как передает Вести-Ua, фото были обнародованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. «Попилодром Ротенбергов. У кого глаз инженерный, любуйтесь ГОСТами РФ», — говорится в подписи к снимкам. Попилодром Ротенбергов У кого глаз инженерный,любуйтесь ГОСТами РФ pic.twitter.com/bEQyUqY4UE — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 […]
«Джедай», «Фурия» и «Теща коза»: какие именные номера авто запретят
По украинским городам ездят машины с номерами «Талиб», «Джедай», «Типочек», «Жигули», «Булочка», «Фурия». Есть те, кто пытается подчеркнуть свой статус, например, как хозяин авто с номерами «Элита» или «Директор», пишет kr24.com.ua. Другие высказывают на номерах свою страсть к напиткам, причем даже с помощью химических формул: «Водка», «С2H5OH» (формула спирта), «C8H10N4O2» (химическая структурная формулы кофеина). «Именные номера […]