Проблема контрафактного алкоголя давно тревожит страны Европы. Ежегодные убытки, которые несет бюджет Европейского Союза, составляют примерно 2,7 млрд евро. Только в Великобритании, по подсчетам News Food Magazine, мошенничество в этом секторе оценивается почти в 250 млн евро убытков, передает АНТИКОР.
Печально, но одним из ключевых поставщиком нелегального спиртного в ЕС является Украина. И речь не только, о так называемой «челночной» торговле.
Отечественный СМИ вскрыли многомиллионную схему контрабанды украинской водки через оффшоры в Великобританию. Возглавляет процесс выходец из этой же страны -англичанин Нил Смит. Проживает он сегодня либо в Киеве, либо на Кипре, где и сосредоточенные его основные оффшорные компании.
Схема украино-британской контрабанды имени Смита выгладит следующим образом:
— изначально украинская водка продается якобы британским компаниям — «Larkdale Construction LLP» либо «WK Systems LP».
— «якобы2, потому что по документам сделка оформляется с безналоговыми зонами Африки, а на самом деле водка сразу отправляется на логистичекий склад в Литве — «Vinges Transsphere Logistika «, что расположен в городе Тракай.
упомянуты в качестве британских покупателей компании, на самом деле фиктивны и подконтрольны непосредственно Нилу Смиту.
— продавцом «горилки» «британским» прокладкам выступает все тот же Нил Смит, а точнее связанные с ним компании в Украине. Производителем товара, как правило, являются теневики нашего рынка.
— таким образом, водка, предназначенная для Великобритании, но отгруженная в Тракае, на бумагах «завозится» в Литву не из Украины, а с африканской безналоговой зоны. И только после того, как контрабандная схема оформлена на бумаге, товар в рамках беспошлинного ЕС из Литвы действительно перемещается в Великобританию. Но уже не «прокладкам» Нила, а местным дистрибьюторам, проявившим интерес к продукции. В этой схеме места для налогов и акцизов нет.
Отметим также, что стоимость одной бутылки в процессе реализации схемы вырастает с 4 до 18 фунтов стерлингов, 14 из которых — заработок Нила Смита и украинских теневиков.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что «работает» Нил Смит с молчаливого согласия премьер-министра Украины же Владимира Гройсмана, а также украинских таможенников и силовиков.
Руслан Якушев
