Массовая блокировка денежных переводов: украинцев предупредили о неприятности

01.08.2020
Что происходит?

В банках блокируют денежные переводы

В банках блокируют денежные переводы
В банках блокируют денежные переводы

Как сообщается, что банки стали массово блокировать поступающие на банковские карты украинцев суммы денег. 

Так, в Украине стали постепенно ужесточать мониторинг поступающих на карты украинцев денег. При том, что стали блокировать даже маленькие суммы, а систему проверки постоянно усовершенствуют.

Сообщается, что если владелец карты, на который пришел перевод, не сможет доказать официальный источник дохода, то деньги и вовсе могут забрать.

Напомним, что в новом законе правительство обязало проверять банки поступления, которые превышают 400 тысяч гривен. Однако некоторые банки по-своему понимают требования и вводят более жесткий мониторинг.

К примеру, в Монобанке заявили о том, что они обязаны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета. К примеру, несколько дней назад они заблокировали перевод на 150 грн главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

«Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали», – говорит Дорошенко.

Но теперь каждый украинец, если его поступающие деньги будут заблокированы, будет вынужден доказывать, что они легальны и их он может получить. При том, что отмечается, что мониторинг за переводами ужесточается по всему миру и уклониться от налогообложения будет трудно.

При том, что теперь государство будет собирать информацию о всех украинцах. Банки будут с особой тщательностью проверять все переводы и в случае их подозрительности блокировать. Но если человек официально получает зарплату и платить налоги, то трудностей не возникнет.

Источник

Читайте также
Вибори мера Києва: хто буде другим? — Олег Лісний
Про те, що мерські передвиборчі перегони у Києві увійшли у свою активну фазу свідчать не лише багаточисельні білборди на вулицях столиці та набридливі агітаційні ролики на радіо та телеканалах, але й запеклі війни компроматів та соціологій. Все частіше різні агенції та структури (серед яких є як авторитетні , так і «одноденки») публікують результати соціологічних досліджень, […]
«Стало шоком»: Зеленский не выдержал и грозно обратился к Европе
Вспомнил Вторую мировую войну Появился комментарий Владимира Зеленского в ООН о российской агрессии. Видео появилось на YouTube-канале Офиса Президента Украины. По мнению главы страны Владимира Зеленского,  которое он высказал в ходе видеообращения к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН, при рассмотрении вооружённой агрессии Российской Федерации и оккупации Крыма можно придти к выводу, что люди не усвоили трагические уроки Второй […]
Тело искорежится от боли: надвигается сильнейшая магнитная буря. Запишите эти даты
Это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок Магнитная буря Магнитная буря Уже на этой неделе нашу планету атакует мощная магнитная буря. Ее влияние на себе люди могут почувствовать уже 23 сентября. Но, самый мощный «удар» ожидается в конце недели. Так исследователи из лаборатории регионовской астрономии ФИАН обнародовали таблицу, демонстрирующую начало и […]
Грядут массовые доплаты: Зеленский подписал важнейший закон. Кто и когда получит
Названы даты Появилась информация о подписанном законе Владимиром Зеленским, согласно которому лица с инвалидностью с детства будут получать надбавки. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. Президентом Украины Владимиром Зеленским подписан ЗУ «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» относительно повышения лицам с […]
С 1 октября все изменится: ПриватБанк экстренно предупредил клиентов
Тарифы обнуляются ПриватБанк с 1 октября снизил тарифы на некоторые свои услуги. Крупнейший банк Украины принято только ругать. Клиенты этого финучреждения часто жалуются на блокировку карт и низкое качество обслуживания. Однако, сам Приват старается быть в лидерах рынка банковских услуг и постоянно совершенствует работу, внедряя новшества удобные клиентам. Все для удобства клиентов Как сообщает портал «Технофан», […]
Водителям массово выписывают миллионные штрафы: в Кабмине предупредили. Это только начало
Дальнобойщиков штрафуют Дальнобойщик. Фото: РГ Украинских дальнобойщиков начали штрафовать. За минувшую неделю на руководителей транспортных предприятий составлено почти 500 протоколов о нарушениях. Об этом сообщает портал finance.ua. За период с 14 по 20 сентября инспекторами Укртрансбезопасности совместно с сотрудниками  Нацполиции было проверено более 26 тысяч фур. По итогам проверки составлено 445 протоколов о нарушениях габаритно-весовых параметров. […]