Массовая блокировка денежных переводов: украинцев предупредили о неприятности

01.08.2020
Что происходит?

В банках блокируют денежные переводы

В банках блокируют денежные переводы
В банках блокируют денежные переводы

Как сообщается, что банки стали массово блокировать поступающие на банковские карты украинцев суммы денег. 

Так, в Украине стали постепенно ужесточать мониторинг поступающих на карты украинцев денег. При том, что стали блокировать даже маленькие суммы, а систему проверки постоянно усовершенствуют.

Сообщается, что если владелец карты, на который пришел перевод, не сможет доказать официальный источник дохода, то деньги и вовсе могут забрать.

Напомним, что в новом законе правительство обязало проверять банки поступления, которые превышают 400 тысяч гривен. Однако некоторые банки по-своему понимают требования и вводят более жесткий мониторинг.

К примеру, в Монобанке заявили о том, что они обязаны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета. К примеру, несколько дней назад они заблокировали перевод на 150 грн главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

«Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали», – говорит Дорошенко.

Но теперь каждый украинец, если его поступающие деньги будут заблокированы, будет вынужден доказывать, что они легальны и их он может получить. При том, что отмечается, что мониторинг за переводами ужесточается по всему миру и уклониться от налогообложения будет трудно.

При том, что теперь государство будет собирать информацию о всех украинцах. Банки будут с особой тщательностью проверять все переводы и в случае их подозрительности блокировать. Но если человек официально получает зарплату и платить налоги, то трудностей не возникнет.

Источник

Читайте также
Началось: в Беларуси готовят военный конфликт. Путин перебросил бойцов
«После созвона Путина с Лукашенко» В Сети интернет появилось видео, на котором видно, что в Беларуси посреди Минска были замечены военнослужащие. Видеозапись появилась в Телеграм-канале «Источники Шаурмы Зеленского«. «После созвона Путина с Лукашенко, только что в Минск ввели войска и завтра готовятся ввести чрезвычайное положение» — говорится в описании под видео. Скриншот видеозаписи Источники Шаурмы Зеленского Скриншот […]
«Он может сделать это»: Лукашенко рассказал о главной тайне Зеленского
«Володя может, он может. Он по характеру такой» Беларусский лидер Александр Лукашенко считает, что украинский президент Владимир Зеленский может покинуть свой пост раньше окончания президентского срока. Он этом он заявил в интервью с Дмитрием Гордоном. Прямая речь разговора была опубликована в Телеграм-канале «KlymenkoTime«. Когда Гордон спросил Лукашенко о том, действительно ли, президент Украины Владимир Зеленский […]
В Луцке новорожденный впал в кому после прививки: родные винят медиков
В Луцке родители винят врачей в халатности из-за тяжелого состояния новорожденного В Луцком роддоме здоровый младенец впал в кому через несколько часов после того, как ему сделали прививку от гепатита B. Крохе всего шесть дней от роду. Теперь малыш борется за жизнь, а родители винят во всем врачей. Отец ребенка Юрий Мороз обратился к журналистам, […]
Кабмин экстренно соберется из-за ситуации с коронавирусом
  Правительство переходит на чрезвычайный режим работы В субботу, 8 августа, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине. Правительство рассмотрит вопрос ухудшения ситуации в некоторых регионах, в частности в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. По данным правительства, ухудшение ситуации наблюдается в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской […]
В Киеве дети заблокировали водителя-нарушителя, но им чуть не «влетело» (видео)
  В Киеве на Оболони дети решили стать регулировщиками дорожного движения В Киеве дети заблокировали водителя нарушителя, который пытался схитрить и объехать пробку по встречной полосе. Инцидент с детьми-регулировщиками произошел на одной из улиц Оболони. Собственно, в роли «тимуровца» выступил лишь один паренек лет 12-14, а двое его друзей стояли в стороне. Мальчик на велосипеде […]
Главное за пятницу, 7 августа: карантин на год, обмен пленными, новшества в поездах, поставка воды в Крым
Главные новости Главные новости Главные новости Главные новости за сегодня, 07 августа в ежедневном дайджесте от портала Hyser. Владимир Зеленский, фото: Instagram На кону судьбы украинцев: у Зеленского все же решились и сделали заявление. Остались считанные дни. Правительство Украины заявило о планах по обмену военнопленными с оккупационными силами Донбасса. Подробности уже известны средствам массовой информации. Недавно стало […]