Следователи Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и Национальной полиции Украины, расследуя дело о крупном хищении государственных средств АО «Укрзализныця», выявили факты подделки документов, проведения фиктивного тендера, а также установили причастность к этому уголовно наказуемому преступлению беглого «пиарщика» Дениса Иванова, который с февраля объявлен в розыск Министерством внутренних дел (МВД). Об этом говорится в решении Печерского районного суда города Киева от 28 августа 2019 года.
В решении суда указано, что «департаментом внутреннего аудита АО «Укрзализныця» проведена проверка финансово — хозяйственных отношений, которые сложились в ходе выполнения договоров о закупке услуг информационно-имиджевой поддержки деятельности «Укрзализныци» в СМИ, заключенных между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и ООО «Смарт Менеджер» (35876853) в период с 2011 по 2014 годы. Согласно меморандуму (акту) от 22.03.2018 г. по результатам внеплановой аудиторской проверки филиала «Центр сервисного обеспечения АО «Укрзализныця» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г. не подтверждается предоставление услуг ООО «Смарт менеджер» по размещению статей и информационных материалов в печатных СМИ на общую сумму около 6,48 млн грн.», — говорится в материалах суда.
Таким образом, Денис Иванов, занимая должность директора ООО «Смарт Менеджер», а также являясь собственником компании, в период времени с 12.08.2011 по 01.07.2014, вопреки условиям договоров заключенных с Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины причинил убытки в особо крупных размерах на общую сумму около 6,48 млн грн.
Кроме этого, следствие установило, что в тендере на оказание этих услуг принимали участие две фиктивные фирмы — ООО «Пиар Бюро» (38779512) и ООО «Скай-Статус» (35234608), связанные с Денисом Ивановым.
Чтобы скрыть преступление и уйти от наказания, Денис Иванов якобы «сменил» директора и фактического владельца ООО «Смарт Менеджер».
«Так, в ходе проведения досудебного расследования уголовного производства было изъято регистрационное дело ООО «Смарт Менеджер», в котором содержался приказ № 1/2014 от 01.07.2014 о назначении директором ООО «Смарт Менеджер» «лицо_2» и подписанные им акты приема — передачи документов ООО «Смарт менеджер». Будучи допрошенным, «лицо_2» показал, что место пребывания ООО «Смарт Менеджер» ему неизвестно, он не имеет никакого отношения к хозяйственной деятельности указанного общества, никаких документов о назначении на должность директора указанного общества не подписывал и документацию не получал», — говорится в решении суда.
Эти факты подтверждает и судебно-почерковедческая экспертиза.
Согласно Youcontrol, с 2014 года директором ООО «Смарт менеджер» является Владислав Столярчук.
Во время проведения санкционированного обыска по месту фактического нахождения ООО «Смарт Менеджер», были обнаружены финансово-хозяйственные документы общества, в том числе по взаимоотношениям с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и лист бумаги белого цвета с подписями от имени «лицо_2», на обратной стороне которого содержатся 2 оттиска печати ООО «Скай-Статус», той самой фирмы, которая якобы была конкурентом в тендере с ООО «Смарт Менеджер».
Таким образом, следствие не только установило факты хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, но и факты подделки документов, а также выявила фиктивный тендер.
В сентябре, следователь Национальной полиции подписал и направил уведомление о подозрении Денису Иванову по делу о присвоении и растрате 21 млн грн чиновниками «Укрзализныци» гг. и ООО «Смарт Менеджер», владельцем и руководителем которого в этот период и являлся Денис Иванов. В случае обвинительного приговора по статьям обвинения, а именно по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) он может провести до 12 лет в тюрьме.
С 2015 года состоялись несколько судебных заседаний, допрошены фигуранты дела. В офисе «Смарт Менеджер», дома и у отца Дениса Иванова профессора и президента Академии украинской прессы Валерия Иванова прошли обыски.
Как сообщали СМИ, в ходе обысков у отца Валерия Иванова были обнаружены документы о переводах на его оффшорную панамскую компанию через латвийский банк десятков тысяч евро и долларов США. Он так и не смог объяснить происхождение этих средств, несмотря на то, что журналисты программы «Люстратор» пытались взять комментарий.
Дело затянулось на четыре года, не в последнюю очередь «благодаря» информационному давлению на следствие и информационные кампании по дискредитации сотрудников Нацполиции, занимающихся этим делом, в СМИ. Семью Ивановых защищает адвокат Маси Найем, брат журналиста и бывшего народного депутата Мустафы Найема. Однако, вместо юридической защиты в суде он также продолжает безуспешно оказывать давление на следователей Нацполиции. Следствие также устанавливает возможный интерес и связь Найема и семьи Ивановых, а также журналистов, редакторов и блогеров, которые получали деньги от семьи Ивановых и публикуют так называемые «расследования» Дениса Иванова против правоохранителей, которые занимаются его делом.
Актуальную информацию журналисты и активисты отслеживают на странице Facebook Ивановы-Leaks.
