Как сообщается, что банки стали массово блокировать поступающие на банковские карты украинцев суммы денег.
Так, в Украине стали постепенно ужесточать мониторинг поступающих на карты украинцев денег. При том, что стали блокировать даже маленькие суммы, а систему проверки постоянно усовершенствуют.
Сообщается, что если владелец карты, на который пришел перевод, не сможет доказать официальный источник дохода, то деньги и вовсе могут забрать.
Напомним, что в новом законе правительство обязало проверять банки поступления, которые превышают 400 тысяч гривен. Однако некоторые банки по-своему понимают требования и вводят более жесткий мониторинг.
К примеру, в Монобанке заявили о том, что они обязаны верифицировать абсолютно все операции на пополнения счета. К примеру, несколько дней назад они заблокировали перевод на 150 грн главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.
«Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали», – говорит Дорошенко.
Но теперь каждый украинец, если его поступающие деньги будут заблокированы, будет вынужден доказывать, что они легальны и их он может получить. При том, что отмечается, что мониторинг за переводами ужесточается по всему миру и уклониться от налогообложения будет трудно.
При том, что теперь государство будет собирать информацию о всех украинцах. Банки будут с особой тщательностью проверять все переводы и в случае их подозрительности блокировать. Но если человек официально получает зарплату и платить налоги, то трудностей не возникнет.
