Украинцам рассказали о новых правилах контроля денежных средств и банковских счетов.
В связи с тем, что на территории Украины вступил в силу новый порядок финмониторинга, банковские учреждения получили намного больше полномочий в плане контроля над деньгами своих клиентов. Об этом пишет портал «Первый деловой».
Сообщается, что денежный перевод на карту может быть заблокирован без ведома самого клиента. Узнать об этом можно только напрямую от сотрудника банка. Данную информацию подтвердил председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.
С подобным заявлениям глава ведомства выступил после того, как в популярном интернет-банкинге Monobank заблокировали его перевод на сумму в 150 гривен. Завершить данную финансовую операцию Алексей Дорошенко смог только поле того, как дал ссылку на декларацию брата, которая послужила доказательством источника переводимых средств.
Кроме того, в случаях, когда денежный перевод заблокирован системой, для решения этой проблемы не достаточно просто обратиться в банк. Для начала, необходимо представить доказательства законности происхождения суммы денег, которую клиент желает перечислить на иной счет.
Отмечается, что сумма перевода будет сопоставляться с официальными данными о доходах клиента. Таким образом, люди, которые получают свой доход неофициально, например, посредством различных подработок в интернете, будут вынуждены отчитываться перед банком о том, откуда они берут деньги.
Если банковские сотрудники сочли проводимые финансовыми операции клиента подозрительными, то его счета могут быть заблокированы. Подобная мера была принята в рамках новой редакции Положения о Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств.
