Їй інкримінують участь у організованій злочинності
Американська компанія Universal Trading & Investment Co. Inc. (UTICo) подала в американський суд уточнений позов проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко за підозрою в організованій злочинності.
Про це повідомляє BBC News Ukraine.
Зазначається, що у заяві фігурують троє відповідачів: сама Тимошенко, її чоловік Олександр, який отримав політичний притулок у Чехії, і колишній заступник міністра фінансів Росії, колишній сенатор Андрій Вавілов, який проживає в Нью-Йорку.
Крім того, в позовній заяві згадується група осіб, яких UTICо теж кваліфікує як «агентів» Тимошенко, але не включає в число відповідачів.
У виданні нагадали, що у грудні манхеттенський федеральний суддя Пол Кротті відхилив позов, який за рік до цього порушила проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко американська компанія Universal Trading & Investment Co.Inc. (UTICo).
«У своєму рішенні суд посилався в основному на відсутність у нього юрисдикції і на те, що, хоча позивач звинувачує Тимошенко в порушенні американського закону RICO, караючого організовану злочинну діяльність, він не називає нікого з її «агентів», або спільників», — йдеться у публікації.
У січні адвокати позивача клопотали про те, щоб Кротті дозволив уточнити позивну заяву проти Тиможенко, адже не вмістилися в 25 сторінок вагомі факти. Суд дозволив.
В уточненому позові «агентом» Юлії Тимошенко названий нью-йоркський мільярдер уродженець Мукачева Олександр, або Алекс, Ровт, який нещодавно став відомим завдяки своїм купівлям дорогоюї манхеттенської нерухомості, і її друг дитинства і колишній партнер по торгівлі азотними добривами Імре Пах.
Список «агентів» Тимошенко включає також бруклінського ріелтора українського походження Артура Чечоткіна, нареченого дочки Тимошенко Євгенії, яка за словами позивачів, стала діяти від імені матері після того, як ту посадили в серпні 2011 року в тюрму.
У переліку «агентів» — Марк Болдирєв, який нібито «керував для Тимошенко офшорним банком під назвою First Trading Bank, і використовувався для незаконних грошових переказів з України в Нью-Йорк».
Послуги в американському фінансовому секторі нібито надавав Тимошенко інший «агент» — Олександр Левченко.
Нарешті, позивач зараховує до «агентів» Тимошенко, громадянина України Ігоря Бойка. У 2006 році два нью-йоркських українця найняли Бойка керувати своєю кондитерською фабрикою в Житомирі, в яку вони вклали понад 100 млн доларів.
За словами позивача, за допомогою Тимошенко та її людей Бойко нібито незаконно привласнив контрольний пакет акцій фабрики, а натомість фінансував Тимошенко і під час передвиборної кампанії навіть наказав виготовити кондитерські вироби з її портретом.
Щодо Лазаренка, у виданні навели приклад, коли UTICo намагалася отримати 18.344.480 доларів, які федеральний суд Массачусетса в липні 2011 року постановив стягнути на її користь з корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ). Тимошенко була її президентом і, як то кажуть в позовній заяві, «за допомогою свого чоловіка Олександра Тимошенко встановила свій особистий контроль над усіма активами ЄЕСУ».
Позивач називає Тимошенко фактичним власником ЄЕСУ і пише, що вона перераховувала 50% прибутків корпорації свого спільника колишньому прем’єр-міністру України Павлу Лазаренку, який був засуджений в США за відмивання грошей, відбув термін і зараз чекає депортації в тюрмі імміграційного відомства.
За даними ЗМІ, Тимошенко, за словами позивача, перевела Лазаренку через нью-йорский банк понад 101 млн доларів.
Крім того, UTICо судилася з корпорацією Bassington, Unc, яку вона називає офшорним холдингом ЄЕСУ, які належать подружжю Тимошенко, і відсудила у неї в травні 2012 року 23.085.465 доларів, але ніяких грошей поки не отримала.
Журналісти з’ясували, що метою цієї схеми було приховати від кредиторів ЄЕСУ, велику частину коштів, які опинилися потім на офшорних рахункахпозов UTICo.
За словами адвокатів позивача, Олександр Тимошенко допомагав дружині «відмивати гроші з метою приховування авуарів ЄЕСУ і Bassinger і переводити відкати», а Вавилов нібито отримав від неї хабар в сумі 10 млн. Доларів і придбав в Нью-Йорку за 5 млн. Квартиру в розкішній будівлі Time Warner Tower South, яку зараз сподівається відсудити UTICо.
За словами представників UTICo, Тимошенко активно користувалася нью-йоркськими, бо в Україні її звинувачували в тому, що вона перевела з Нью-Йорка приблизно 2.479.000 доларів на оплату 4 замовних вбивств на батьківщині.
У позовній заяві фігурує також особа, яка числиться в головному пошуковому списку ФБР -авторитетний бізнесмен Семен Могилевич, з яким Лазаренко і Тимошенко нібито незаконно поділили газовий ринок України.
Нагадаємо, у США на початку лютого 2019 року розглядали справу щодо активів Лазаренка.
А в березні стало відомо, що з Державної компанії «Укрінмаш» були переведені 2 млн. дол. США на офшорну компанію, яку контролює чоловік Юлії Тимошенко.
