В США расследуют отмывание Коломойским выведенных из ПриватБанка денег

20.05.2020

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойского обвиняют в том, что он вкладывал деньги из украинского банка в недвижимость по всей территории США

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Штатах. Деньги «ПриватБанка» направлялись на покупку отелей и офисных зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование BuzzFeed.

Как отмечается в публикации, большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег «ПриватБанка» в США через лабиринт оффшорных компаний. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знает о расследовании большого жюри. По его словам, любые проблемы, о которых сообщали банковские регуляторы, были «созданы намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность», сказал он. «Это была искусственно созданная Национальным банком дыра».

Бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.

По данным издания, в связи с продолжающимся расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Русланом Рябошапкой, который занимал пост генпрокурора, и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против Коломойского и его партнера.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках «текущего расследования», но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.

В течение более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и течение следующих пяти лет. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя партнерами

Источник

Читайте также
Украинцам спишут все долги или посадят: Зеленский сделал заявление — о налогах. Это последний шанс
Зеленский хочет легализировать доходы украинцев Зеленский заявил о внедрение нулевой декларации в 2020 году. Это новый механизм, позволяющий привлечь граждан к сдаче декларации в Государственную фиксальную службу. Нулевая декларация. Фото: скриншот Youtube В идеале, все украинцы должны будут декларировать все имеющиеся объекты декларирования. Нулевую декларацию введут в этом году, на данный момент  власти обсуждают нюансы, но законопроект […]
Перевалит за 30 гривен? Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара
Как известно, по состоянию на среду, 27 мая, курс продажи наличного доллара установился на уровне 27,10 UAH/USD, курс покупки – 26,81 UAH/USD. Однако, эксперты предрекают, что после того, как Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) кредит, национальную валюту удастся стабилизировать, серьезных потрясений удастся избежать. Курс Фото: Нyser Об этом сообщил директор департамента казначейства и финансовых учреждений […]
Лучше присядьте: коммуналка взлетит аж на тысячу — сразу 4 подорожания тарифов
Счета украинцев будут продолжать расти. Чаще всего украинцы жалуются именно на большие платежки за коммунальные услуги. Теперь стало известно, что подорожать могут сразу четыре. Появилась информация о том, что стоит ожидать украинцам. В Украине подорожают коммунальные услуги. Фото: ТСН, скрин Как передает новостной портал Страна.ЮА, уже в этом году станут дороже все коммунальные услуги – и вода, и […]
Зарплата маленькая — 350 тысяч: советник Авакова Зорян Шкиряк пожаловался как ему сложно
Чиновника не устраивает его должностной оклад Часто ежемесячные оклады чиновников равняются такой сумме, которую среднестатистический украинец с трудом зарабатывает за целый год. При этом случается, что даже заработная плата в более чем 300 тысяч кажется их обладателю мелкой суммой, которая не может покрыть все необходимые расходы. Подобная жалоба поступила и от советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка. […]
Киевстар, Vodafone и lifecell на такое не способны: почти тысяча мобильных минут меньше чем за 100 гривен
Новый мобильный оператор В Украине появился новый оператор мобильной связи, который грозится составить конкуренцию таким гигантам как Киевстар, Lifecell, Vodafone. Для привлечения новых клиентов «Lycamobile» порадовал их достаточно щедрым предложением.  Смартфон. Фото: скриншот YouTube Новый тарифный план от мобильного оператора обойдется новым клиентам гораздо дешевле, чем самые дешевые планы именитых операторов. Об этом пишет GSMinfo. Новый мобильный […]
Началась продажа билетов на поезда: список маршрутов
Железнодорожное сообщение восстановят в Украине с 1 июня.  В связи с этим, уже стартовала продажа билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с указанной даты. Соответствующей информацией на этот счет поделилась пресс-служба «Укрзализныця», пишет «РБК-Украина». Началась продажа билетов на поезда, фото из соцсетей Между тем, министр инфраструктуры Владислав Криклий предупредил украинцев, что если и […]